文章
  • 文章
国际

瑞士在新加坡因马来西亚的1MDB传奇而被起诉

2017年1月5日下午1:15发布
2017年1月5日下午1:15更新

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

新加坡 - 一名瑞士银行家于1月5日星期四在新加坡被指控洗钱和涉及邻国马来西亚国家基金1MDB的国际腐败丑闻的其他违法行为。

关于巨额资金被马来西亚国家基金挪用的指控引发了一场丑闻,这场丑闻卷入了马来西亚总理纳扎布拉扎克,后者迄今已经度过了由此引发的政治风暴。

42岁的Jens Fred Sturzenegger是瑞士银行猎鹰私人银行新加坡分行的负责人,因涉嫌未能在2013年3月报告总计17亿美元的可疑交易而被指控6项指控。

仅一项交易涉及12.65亿美元。

Sturzenegger还面临10起向新加坡当局提供虚假信息的指控,涉及他们调查城邦国家银行系统作为转移涉及1MDB的非法资金的渠道。

他的律师Tan Hee Joek告诉记者,Sturzenegger在1月11日出庭时有望认罪。他目前可以保释。

来自瑞士银行BSI的三名新加坡私人银行家已被新加坡法院判处丑闻罪。

去年,BSI和Falcon Bank因新闻监管机构称金融控制方面的重大失误而被赶出新加坡。

新加坡是一个以透明度和强烈反腐立场而闻名的区域金融中心,已开始调查涉嫌与1MDB相关的非法资金流动。

在去年被判入狱的新加坡人中,曾因为目击篡改和阻挠1MDB调查而被判处30个月的Yeo Jiawei。

在Yeo的审判中透露,他与马来西亚金融家Low Taek Jho密切合作,后者也是Najib的家族朋友Jho Low。

纳吉创立了1MDB基金,而Low帮助建立了该基金并在其决策中发挥了关键作用。

两人都强烈否认有任何不法行为。 - Rappler.com