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新加坡监管马来西亚1MDB丑闻中的第三位银行家

2016年12月22日晚8:14发布
2016年12月22日下午8:14更新

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

2015年7月8日,一名驾车者在吉隆坡1马来西亚发展有限公司(1MDB)旗舰Tun Razak交易所的建筑工地上乘坐囤积物.Manan Vatsyayana / AFP

新加坡 - 12月22日星期四,新加坡因涉嫌参与马来西亚国家基金1MDB的国际洗钱丑闻而被判入狱。

瑞士银行BSI的前财富经理新加坡人Yeo Jiawei因证人篡改和阻挠该市与1MDB相关的调查被判处30个月的刑期。

在今年早些时候进行了为期12天的审判后,这名33岁的男子于12月21日星期三被定罪。

在判决判决时,法官吴鹏宏表示,他已考虑到Yeo努力挫败调查,洗钱和欺骗的调查结果,以及Yeo在保释期间犯下这些罪行的事实。

明年将对其他洗钱,欺骗和伪造指控进行审判。

Yeo的律师在听证会后告诉记者,Yeo“正在认真考虑”对他的定罪和判刑提起上诉。

州检察官已经推了36个月的刑期。

有关巨额款项被1MDB通过洗钱挪用的指控引发了腐败丑闻,这一丑闻卷入了马来西亚总理纳吉布拉扎克的行列。

在Yeo的审判中透露,他与马来西亚金融家Low Taek Jho(也称为Najib的家族朋友Jho Low)有着密切的工作关系。

纳吉创立了1MDB基金,而Low帮助建立了该基金并在其决策中发挥了关键作用。 两人都强烈否认有任何不法行为。

新加坡是一个以透明度和强烈反腐立场而闻名的区域金融中心,去年对涉嫌与1MDB相关的非法资金流动进行了调查。

地方当局已经扣押了近1.8亿美元的资产,其中一半与Low有关。

BSI和另一家瑞士银行Falcon今年被赶出了这个城邦,因为监管机构称金融控制方面的重大失误。 据称瑞士银行用于转移非法资金。

另外两名来自BSI的前私人银行家也因涉嫌欺诈而在新加坡被判入狱。 - Rappler.com