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亚利桑那州对ND银行欺诈指控提起诉讼

F ARGO,ND(美联社) - 亚利桑那州一家已解散的抵押贷款机构的两位高管周五将在北达科他州联邦法院提起诉讼,指控他们指控他们欺骗了位于俾斯麦的BNC国家银行至少2600万美元。

斯科特鲍尔斯和大卫麦克马斯特被控串谋进行银行欺诈和电汇欺诈,法庭记录显示他们可能在听证会期间提出请求。 Powers是美国抵押贷款专家公司(AMS)的首席执行官,麦克马斯特是公司负责贷款业务的副总裁。

当局表示,AMS通过向BNC提供虚假财务报表和其他有关银行贷款状况的信息来欺骗BNC。 据法庭文件显示,BNC员工于2010年4月获得的打印件显示,AMS的贷款仍有待出售。

“该打印报告显示,仍有大约565,000美元的贷款待售,而不是大约2700万美元的贷款,这些贷款在BNC记录中显示为持有出售给投资者,”一份联邦宣誓书称。 “BNC停止为贷款提供资金,AMS关闭了其业务。”

麦克马斯特的律师詹姆斯贝朗格表示,他是“有史以来最优秀的客户之一”。

“他犯了错误,他承担了对他们的责任。他从未试图做过其他事情,”贝朗格在一份声明中说。 “坦率地说,成为他的律师是一种荣幸。”

权力的律师Patrick Sampair没有立即发表评论。

文件显示,BNC的控股公司于2009年1月从联邦问题资产救助计划(TARP)获得了大约2000万美元。其中约有1700万美元用于该银行。 调查人员表示,BNC未在2010年2月至2011年12月期间向政府支付所需的TARP股息。